Novi sajt
Specijalno državno tužilaštvo (SDT) ni nakon više od šest godina nije završilo izviđaj u predmetu “E Gambling Montenegro”, vezanom za milionsku međunarodnu prevaru sa prodajom lažnih licenci za online klađenje u Crnoj Gori.
To je potvrdila Sanja Jovićević, specijalna tužiteljka.
“Povodom Vaših pitanja obavještavam Vas da je u navedenom predmetu Specijalno državno tužilaštvo u postupku izviđaja prikupilo obimnu poslovno – finansijsku dokumentaciju i izvršeno je vještačenje po sudskom vještaku ekonomsko – finansijske struke, nakon čega je analizom prikupljenih podataka i dokumentacije ocijenjeno da je neophodno kroz postupak Međunarodne saradnje uputiti zamolnicu za pružanje međunarodne pravne pomoći, i ovaj postupak je u toku”, kazala je Jovićević.
Afera “E Gambling Montenegro” je pokrenuta tokom 2015. godine, kada je otkrivena milionska međunarodna prevara sa prodajom lažnih licenci za online klađenje u Crnoj Gori. Tada su otkrivene i ozbiljne sumnje u pranje novca, nakon čega je Specijalno državno tužilaštvo (SDT) pokrenulo izviđaj a po tom predmetu je radila i nekadašnja Uprava za sprječavanje pranja novca.
“E Gambling Montenegro” je 20. aprila 2012. godine dobio licencu za kladioničarske igre, a 14. maja 2012. godine i prvu licencu za priređivanje igara na sreću preko interneta. Međutim, imao je privilegiju da na tu jednu licencu otvori čak 21 sajt za klađenje, što drugi priređivači nisu mogli. A postojalo je još najmanje 15 sajtova na kojima je pisalo da su licencu dobili od firme “E-Gambling”, koja je time praktično preuzela ulogu Uprave za igre na sreću, odnosno države i umjesto nje naplaćivala licence.
Bivši zamjenik direktora Crnogorske komercijalne banke Laslo Šardi godinama je bio direktor u ofšor firmi “Merig International”, sa Sejšelskih ostrva, koja je sa 55,5 odsto kapitala osnovala “E-Gambling”. Podgoričanin Milovan Maksimović, brat od ujaka predsjednika države Mila Đukanovića, vodio se kao izvršni direktor of-šor kompanije “Royale Online Limited”, sa Britanskih djevičanskih ostrva, koja je jedan od osnivača “E-Gamblinga”.
Milovan Maksimović
Maksimović je 2015. godine pokušao da sakrije tu činjenicu, međutim brojna dokumentacija do koje su došli istraživački novinari je dokazala suprotno. On je u ime kompanije “E Gambling Montenegro” slao i dopis bivšem ministru finansija i sadašnjem guverneru Centralne banke Crne Gore Radoju Žugiću. Pravni zastupnik firme E Gambling Montenegro je bila i advokatica Ana Đukanović, sestra predsjednika države.
Dok je trajao izviđaj tužilaštva kompanija “E Gambling Montenegro” je ugašena 27. februara 2020. godine, kao i 35 sajtova, koji su dobili licencu od Maksimovićeve firme. Međutim, posao prodaje licenci za internet klađenje nikada zapravo nije stao. Danas i dalje postoji sajt koji je skoro identičan nekada zvaničnom sajtu “E Gambling Montenegro”, koji je zadržao isti logo I isti naziv iz kojeg je samo uklonjena riječ Montenegro.
Prvog aprila 2016. godine Mađar Endre Kodolanji osnovao je u Londonu kompaniju E-GAMBLING.COM Limiter, koja sada posluje iza aktivnog sajta E Gambling, a koji ima isti logo kao nekadašnji “E Gambling Montenegro”. Novinari istraživači su stupili u kontakt sa Kodolanjijem, koji je povrdio da je u Londonu osnovao kompaniju.
“Bio sam direktor kompanije E-Gambling Montenegro, ali ta kompanija već nekoliko godina ne radi. Za vreme rada smo imali inspekcijske preglede, koje smo sve uspešno prošli i nismo dobili nikakve opomene. Iznenadilo me je što pišete o krivičnom postupku, nemam nikakva saznanja o tome – već godinama ne radim za kompaniju”, rekao je Kodolanji novinaru istraživaču iz Mađarske. Odgovorio je i na pitanje o poznanstvu sa bratom od ujaka predsjednika Đukanovića.
“Poznajem Milovana Maksimovića. Ne razgovaramo često, možda jedan do dva puta godišnje. Ako imate ikakve informacie o tome, zašto se vodi krivični postupak protiv kompanije, zamolio bih vas da to podijelite sa mnom. Vrlo me iznenadio, jer mi nismo dobili nikakve opomene, a kako sam već pisao, kompanija već godinama ne deluje”, zaključio je Kodolanji.
Endre Kodolanyi
Mirotić: Rekli su mi da se samo formalno potpišem
U Centralnom registru privrednih subjekata (CRPS) postoje i dalje aktivne dvije kompanije, koje su ranije nezakonito dobile licence od firme “E Gambling Montenegro”. Radi se o firmama Sonya i Serpil. Obije firme imale su aktivne sajtove za internet klađenje. Na jednom od njih sa domenom www.malpasbets.com promovisano je klađenje i luksuzni hotel i kazino sa pet zvjezdica Malpas, koji se nalazi u distriktu Kirenija u turskom dijelu Kipra.
Sa nekadašnjeg sajta MalpasBets, koji je sada ugašen Izvor: Web arhiva
Kao osnivač tih firmi vodi se ofšor kompanija Stars Media Holding, dok je izvršna direktorka 84-godišnja Podgoričanka Vukosava Mirotić, koja tvrdi da nema nikakve veze sa tim firmama.
“Svi su se čudili… Ja nisam direktorica. Što znam ja što su radili. Rekli su mi da se samo formalno potpišem. Ja sam radila u Titeks (firmu tekstila) kao tkalja… Ni na telefon ne umijem”, kazala je 84-godišnja direktorka dva onlajn kazina, od kojih je jedan u elitnom hotelu na Kipru. Istakla je da nikada nije saslušana u tužilaštvu zbog slučaja “E Gambling Montenegro”.
Pismo ministra upućeno Maksimoviću
Autori: Vladimir Otašević, Jovo Martinović, Marko Vešović i Andras Kiraly
U istraživanju je pomogao Peter Erdelyi.
Ovo istraživanje finansijski je podržao Fond “Istraživačko novinarstvo za Evropu” (IJ4EU). Stavovi autora ne odražavaju nužno stavove donatora.
